O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, também conhecido como “Mineiro” e delator no caso do Banco Master, é investigado pelo Ministério Púbico de São Paulo por ter aparecido como ganhador em 570 prêmios e apostas de lotéricas que somam R$ 176,4 milhões.
Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a frequência e o volume das premiações apontam para uma suposta estrutura financeira fraudulenta usada para “reciclar” e dar uma aparência legal a recursos que tem origem ilícita. O caso veio à tona da 3a fase da operação, chamada de Crédito Oculto que mira o crime organizado e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
O empresário fechou um acordo de delação premiada recentemente com a PGR, homologado pelo Supremo Tribunal Federal detalhando transações e geração de dinheiro em espécie vinculadas a Daniel Vorcaro.
Fontes: Estadão, O Globo e Uol Notícias.
